把来路不正的钱变成正大光明
不就是洗钱么。
11 个回答
首先从国内转出来的时候
会有每人每年5万美金的限制。就算汇款人找好几个的话有些银行还会查收款人是否同一个。新加坡这边没有具体数额的限制，但是银行按金管局要求需要报备具体的信息。一旦这笔款子涉嫌洗钱，估计就会找到你头上了。
一看这种手法就是利用你洗黑钱
你就是所谓的smurf, 别被别人利用了。40万美金的数目肯定会引起银行的注意，别忘了现在MAS对金融业的AML管制是多么的严。
要洗钱也别经新加坡啊，新加坡管制在全球出名的严，要洗也去香港洗吧，曾经的“洗黑钱天堂”，不过现在冒似严格很多了。
一旦被捉，后果很严重，自己好好想想。
还想补一句
啥朋友啊，这么坑？还是承诺给你很高的commission?
报备信息估计是要提供钱用途的证明吧
看来操作起来既麻烦风险又大。我还是委婉推辞算吧。感谢解答！
关系还不错的朋友
彼此也很信任，不过我还真没啥好处@@。有好处我反而要怀疑钱正不正当了，呵呵
现在看来确实操作麻烦风险大，打算委婉拒绝了，谢谢大家的解答和提醒：）
如果是公司操作就很简单。前提是40w是他在中国的公司盈利，你在新加坡也需要开公司
个人弄钱出来会很麻烦。
还有，如果真的是他赚的钱，而不是贪污之类的，一般没啥风险的。
正当避税。跨国企业都会把盈利转移到某些国家免税。40w美元这点小钱金管局一般也看不上。
hi
可以分批带出来。
这不就是洗黑钱么？楼主是真的不知道还是假不知道？
让他自己转到别的国家的户头去！
从你户头兜一圈er会害你坐牢的！