（吉隆坡30日讯/更新于20：25）SRC洗钱案第24名证人，即大马银行汇款部的即时电子转账与结算系统（RENTAS）组经理威达妮证实，公务员退休基金局（KWAP）曾于2011年至2012年期间，汇款40亿令吉给SRC国际公司的大马银行户头。

她说，该局于2011年8月26日汇出20亿令吉给SRC公司，这是首次汇款，第2次汇款是于2012年3月28日，汇入20亿令吉给SRC公司的大马银行户头。

证人在庭上接受许庆辉副检察司引导下供证，逐一核实由控方出示的转账确认通知单，证实该局共2次汇入总额40亿令吉款项给SRC公司。

她解释，上述有一笔20亿令吉款项分成4次汇入户头，因为高级经理以上的银行职员，才能处理5亿以上款项，因此2011年20亿令吉转账，才有4张打印收据。

针对控方指为何2012年3月28日的汇款，却是一次过转账时，证人说，该银行接到公务员退休基金局来款，指国家银行于下午6时关闭，有需要一次过转账，只有一名高级经理以上的职员获得授权，处理这笔20亿令吉的汇款。

此案第24名证人，威达妮步入证人室。

威达妮核实数交易记录

威达妮周二下午在庭上，核实了数项涉及纳吉的大马银行户头交易记录。

她证实，Ihsan Perdana私人有限公司曾于2014年12月26日及2015年2月10日，分别将500万及1000万令吉汇入纳吉的银行户头。

她也证实，纳吉的银行户头，曾于2014年12月27日，分别将2700万及500万令吉，汇入Permai Bina Raya私人有限公司及Putra Perdana Construction私人有限公司。

另外，威达妮也核实了控方让她查阅其他与SRC公司有关的交易记录文件。

她证实，Gandingan Mentari私人有限公司，曾将4000万令吉汇入Ihsan Perdana公司；这两家公司都是SRC国际私人有限公司的子公司。

拿督级华商证实 拿纳吉百万办一马活动

前首相拿督斯里纳吉被控7项涉及SRC国际私人有限公司控状案的第22名证人，即阳光（Solar Shine）私人有限公司持有人拿督刘春来（译音）证实，曾收取由纳吉亲自开出的100万令吉支票，以用作他自发性地在民间推广“一个马来西亚”政策的活动资金。

刘春来在接受主控官莫哈末赛夫丁副检察司引导供证时多次强调，他非常支持一个马来西亚的理念，并曾在2015年与纳吉会面，而上述志期为2015年2月17日的支票，是纳吉在他面前亲自发出与签名的。

“深信于‘一个马来西亚’理念，它是为全民的梦幻政策（dream policy），无论马来人、华人、印度人，在此政策下，我们都是平等的，没有差别。

“我当时向时任首相（纳吉）自荐，表明可协助（推行）一些基层活动，以推广一个马来西亚政策。

“他提供我一些资金，以资助我继续在全国各地，为贫困印裔及华裔年长者举办的基层活动。”

刘春来（译音）证实，曾收过由纳吉亲自开出的100万令吉支票，以用作他自发性地在民间推广一个马来西亚政策的活动资金。善用资金没私吞

刘春来在沙菲宜的盘问时说，纳吉提供的资金最终也用于资助贫困社群的福利活动，并没有“流入”个人口袋。

值得一提的是，坐在被告栏内的纳吉，在听到证人说明本身非常相信“一个马来西亚”的理念时，也一度频频点头，似乎同意证人对有关理念的想法。

较早前，刘春来指出，阳光私人有限公司主要是提供筹划活动服务，包括分发食品，如米、食用油、美禄等给印裔社群。

“我们也为郊区华裔长者主办活动，如午宴。”

证人：纳吉特定户头多次透支

大马银行拉惹朱兰路分行女经理乌玛迪薇认同，前首相拿督斯里纳吉在该银行尾数为906的户头，曾多次出现透支情况，但之后总会有款项汇入该户头，以维持户头运作。

乌玛迪薇是纳吉被控7项涉及SRC国际私人有限公司控状案的第21名证人，她是在认同辩方说法时，如此指出。

辩方代表律师哈温德吉星今日盘问乌玛迪薇时指出，纳吉在大马银行持有的3个银行户头，出现异常管理的情况，因为有时即使户头资金明明不足，仍有一些支票是从这些户头发出。

尾数906户头常透支

证人同意辩方主张的上述说词，但她说，有时客户这样做，即在户头没有足够资金下仍发出支票，是因为客户得悉将有资金汇入他们的户头。

哈温指出，纳吉在大马银行尾数为880的户头，有部分款项是汇入同属纳吉，即尾数为898及906的户头，以应付有关2个户头透支的情况。

证人表明她同意上述说法，但她指尾数为906的户头，较常出现透支情况。

哈温随后指出，有2张总额分别为5万令吉及10万令吉的支票，曾从尾数为906户头发出，但该支票之后遭退还时，证人回应指，这情况未必是因户头内款额不足，反之可能是因其他原因造成。

大马银行拉惹朱兰路分行女经理乌玛迪薇

纳吉

“如果是户头款额不足，银行会因此收费，但在这事上，我没有看到相关收费，这得向银行支票处理中心查询。”

哈温指出，在2015年2月10日，尾数为880的户头获得1000万令吉汇款，这笔款项于同一天从该户头提出，汇入尾数为906的户头，是因906的户头此前透支230万令吉，因此该笔汇款可补充906户头内的款项，以维持户头运作时，获证人同意此说词。

证人也证实，截至2014年6月9日，尾数为906的账户共透支逾100万令吉，该账户于2014年12月16日再次透支，并随后获70万令吉汇款。

证人：大笔资金汇入纳吉户头 唯银行没特别留意

证人乌玛迪薇指出，5万令吉以上的外币转入大马公民的银行户头，将引起银行关注，但根据其持有的记录显示，当有大笔资金汇入被告纳吉的银行户头时，此情况并未引起银行注意。

她解释，5万令吉以上的外币转入国人的银行户头，有关客户需获得国家银行批准。

证人接受辩方首席律师丹斯里沙菲宜盘问时说，出现上述情况时，客户有责任需获得国家银行发出的批文，以示批准，否则银行不会继续为客户转账。

她说，大马银行的分行设有洗黑钱特别单位，有关单位职责是通知银行有一些客户，是否属于“高风险”的客户。

针对沙菲宜问及，银行若发现银行户头出现可疑的交易，银行是否会提醒户头持有人此问题时，证人说，银行基本上不会直接通知户头持有人。

她说，银行会先提交可疑报告给反贪污委员会，之后与银行的合规部门（Compliance Department）展开调查；合规部门是否要通知户头持有人一事，经调查后会通知银行分行。

沙菲宜续问，若银行发现户头授权者进行的交易，是属于“不完全正确”，但授权者未能对此给予满意回应时，是否会通知户头持有人或客户时，乌玛迪薇说，若银行核实了户头交易没有获得授权者批准，将通知客户。