涉制造假单据来贷款，中国男涉和新加坡总裁同谋骗银行近1亿3000万元，日前被控上庭。
根据去年报导，两家新加坡姐妹公司OCN和T Specialist被指违反联合国制裁，为朝鲜提供奢侈品，包括葡萄酒和烈酒。
涉案的黄庆华（56岁）是上述两家投资公司及TTAT Investment的总裁，除了面对80项抵触联合国法令控状，还和一名同谋被控81项欺骗罪名。
广告
同谋是来自中国的王志国（56岁），他被指与黄庆华在2014年1月指2016年8月间，欺骗星展银行（DBS）、华侨银行（OCBC）和联昌国际银行(CIMB)等不同银行近1亿3000万元。
根据控状，两人利用T Specialist公司，假借贷款之名，呈交假单据让银行上当骗钱，而被指提供假单据的“卖家”Pinnacle Offshore Trading售卖的产品包括咖啡、快熟面、糖果等。
不过，法庭文件未揭示两人和“卖家”的关系。
黄庆华于去年7月被控上庭，目前以50万元保释在外，案展至5月8日。王志国则在本周三被控，以15万元保释在外，案展至4月10日。
欺骗罪一旦罪成，可面对最长10年的监禁，也可遭罚款。
根据之前报导，黄庆华也通过公司，与另外3人合作，从2010年11月至2017年1月间，80次提供价值600万元奢侈品给朝鲜一间名为Bugsae Shop的商家。
广告
这些奢侈品包括，乐器及裹着珍贵铁片质品的手表、酒品、香水、化妆品及皮革包包与珍贵珠宝。
