贵重金属或纳入反洗钱反恐融资法 商家需注册核查客户
政府拟议将宝石和贵重金属行业纳入反洗钱和反恐融资法，所有买卖这些珍贵物品的商家都须向律政部注册，并须仔细核查客户背景，以及完整记录所有交易等等。
律政部说，宝石和贵金属可轻易变卖，容易被不法份子用来洗钱和资助恐怖活动。
广告但这个行业目前并未列入反洗钱和反恐融资法管辖，只受到2014年推出的现金交易汇报法约束。
在纳入反洗钱和反恐融资法后，宝石和贵金属行业可能被用来洗钱和资助恐怖活动的漏洞就可消除。
当局邀请有关方面对拟议提出意见和反馈，截止日期定在下个月12号。
- 958/JE
- 发表于 2019-08-02 20:39
- 阅读 ( 281 )
- 分类：新闻
